Η 23η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία Space Hellas Α.Ε. συνήλθε την 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή
Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι οκτώ (8) εκπροσωπούντες ποσοστό 85,66% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Κατά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 85,66% επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.
ΘΕΜΑ 1ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) δηλ. παμψηφεί, τον υποβληθέντα Ισολογισμό χρήσεως 2008, την ετήσια οικονομική έκθεση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2008 με συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου χρήσεως, από 1/1/2008 ? 31/12/2008, όπως αυτά συνετάγησαν από την Προϊσταμένη του Λογιστηρίου κ. Α. Παπαρίζου, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή και την Προϊσταμένη του Λογιστηρίου, την έκθεση διαχείρισης, την πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 2ο :
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) δηλ. παμψηφεί, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή σε αυτήν.
ΘΕΜΑ 3ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με ειδική ψηφοφορία που ενέκρινε με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί, δηλ με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον ορκωτό λογιστή ? ελεγκτή, τον Οικονομικό Διευθυντή και την Προϊσταμένη Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.
ΘΕΜΑ 4ο :
Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία και με είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) ψήφους, δηλαδή παμψηφεί, ενέκρινε τις ληφθείσες για το έτος 2008 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και υπάλληλοι της εταιρείας και έλαβε απόφαση για τις αποδοχές αυτών για το έτος 2009. Διατηρώντας τες αμετάβλητες.
ΘΕΜΑ 5ο : Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ εξέλεξε μετά από νόμιμη ψηφοφορία με είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) ψήφους δηλ. παμψηφεί:
α) σαν τακτικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 01-01-09 μέχρι 31-12-09 τον Δήμο Πιτέλη του Νικολάου, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΒΣΠ) κάτοικο Αθηνών οδός Λυκείου αριθμός 23, Αγ. Παρασκευή με ΑΔΤ Τ 009745/21-7-1999 του Α.Τ. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ 028169699 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481 και
β) ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον Γεώργιο Κασιμάτη του Παναγιώτη, πτυχιούχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), που γεννήθηκε στα Κύθηρα το έτος 1955, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης, οδός Αριστείδου αριθμ. 6 με ΑΔΤ Ρ 523622/4-11-94 του Α.Τ. Χολαργού, ΑΦΜ 020848597 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 10841 οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, και απεφάσισε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο των Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 6ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) δηλ. παμψηφεί τις συμμετοχές της εταιρείας κατά το έτος 2008.
ΘΕΜΑ 7ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) δηλ. παμψηφεί όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/08.
ΘΕΜΑ 8ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678), δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη στο σκοπό της εταιρείας και δραστηριότητας σχετιζόμενης με οικονομικές υπηρεσίες.
ΘΕΜΑ 9ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678), δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε την καταβολή εκτάκτων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ποσού 450 ευρώ για τα εκτελεστικά και 250 ευρώ για τα μη εκτελεστικά μέλη ανά συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο:
Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εκατόν έξι χιλιάδες ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά (2.106.089,60 ευρώ) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,08 Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση θα καλυφθεί από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και συμψηφισμό ζημιών.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, σχετική με την ανωτέρω αύξηση.
Θέμα 11:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ όρισε μετά από νόμιμη ψηφοφορία με είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) ψήφους δηλ. παμψηφεί τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.
Θέμα 12:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (22.551.678) δηλ. παμψηφεί αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να δύναται να είναι έως εννέα (9).
Θέμα 13: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.