OLYMPIC CATERING Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της OLYMPIC CATERING A.E. στις 30-6-2009, η οποία έλαβε χώρα στις 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Κτίριο 14Β) παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τέσσερις (4) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.242.019 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,33% επί συνόλου 6.957.500 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφάσισαν επί των κατωτέρω θεμάτων :
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2008 ? 31/12/2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Εγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών και διανομής μερισμάτων χρήσης 2008 (1.1.2008 ? 31.12.2008).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 4ο: Εγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση για τη χρήση 2009.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2009.
Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εκλέγει και αναθέτει τον έλεγχο της εταιρείας στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. και εκλέγει για τη χρήση από 01.01.2009 έως 31.12.2009 τους υποδειχθέντες από αυτήν πιο κάτω ελεγκτές :
Ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. :
Δαμηλάκο Βρασίδα του Σπυρίδωνα, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 22791 και ΑΔΤ Ξ-016061/1986 του ΙΣΤ ΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ και
Ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. :
Κούτρα Γρηγόρη του Ηλία, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και ΑΔΤ Τ-530116/1999 του Α.Τ. Νέου Ηρακλείου.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά το άρθρο 23ο του Ν.2190/20.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν τέθηκε κανένα θέμα και δεν λήφθηκε καμία απόφαση.
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2008 ? 31/12/2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Εγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών και διανομής μερισμάτων χρήσης 2008 (1.1.2008 ? 31.12.2008).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 4ο: Εγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση για τη χρήση 2009.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2009.
Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εκλέγει και αναθέτει τον έλεγχο της εταιρείας στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. και εκλέγει για τη χρήση από 01.01.2009 έως 31.12.2009 τους υποδειχθέντες από αυτήν πιο κάτω ελεγκτές :
Ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. :
Δαμηλάκο Βρασίδα του Σπυρίδωνα, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 22791 και ΑΔΤ Ξ-016061/1986 του ΙΣΤ ΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ και
Ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. :
Κούτρα Γρηγόρη του Ηλία, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και ΑΔΤ Τ-530116/1999 του Α.Τ. Νέου Ηρακλείου.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά το άρθρο 23ο του Ν.2190/20.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν τέθηκε κανένα θέμα και δεν λήφθηκε καμία απόφαση.