Η εταιρεία Χ.ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 16.00, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής , οδός Αγίου Θωμά αρ. 27, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:
1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008).
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς, και αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008).
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 2009.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τον έλεγχο της νέας εταιρικής χρήσεως 01.01.2009 - 31.12.2009 και έγκριση της αμοιβής του.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν τέσσερις (4) μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,34192 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (4.385.849 μετοχές σε σύνολο 9.264.198 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις ακόλουθες αποφάσεις :
1. Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27 Μαρτίου 2009 καθώς και την από 30 Μαρτίου 2009 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή της εταιρείας κου Δημητρίου Β. Κουτέα.
2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008)
3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008-31.12.2008).
4. Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2009.
5. Αποφάσισε την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2009 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα : α) τακτικός ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Κουτέας του Βασιλείου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 11051, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. από την ελεγκτική εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.", β) αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Βλέτσα Παναγιώτα του Ναπολέοντος Ορκωτή Λογιστή Ελέγκτρια, με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 26151, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. από την ελεγκτική εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.".
6. Ενέκρινε την παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Έλαβε απόφαση για τη διαβίβαση πληροφοριών στους μετόχους με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 3556. Όρισε μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κκ Νόρα Μπενρουμπή, Μάριον Παπαθανασίου και Εμμανουήλ Κριτσωτάκη.
Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας και στην τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο δεν συνέβη στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου θα συνέλθει Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 13.07.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας στον Παράδεισο Aμαρουσίου, οδός Aγίου Θωμά αρ. 27, όπως έχει οριστεί στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη δημοσιευτεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920.