ENVITEC Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο ΖΑΦΟΛΙΑ επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας αρ. 87-89 στην Αθήνα, παρέστησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.668.684 μετοχές σε σύνολο 9.920.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,38%.
Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008, καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την ίδια χρήση, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
3. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του 2009 της εταιρείας "NEXIA EUROSTATUS A.E.". Ορίσθηκαν ως τακτικός Ορκωτός ελεγκτής από την εταιρεία αυτή ο κ. Στυλιανός Ξυδιάς (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 11571) και Αναπληρωματικός η κα Καπράνη Ελένη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 20171).
4. Την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 ύψους Ευρώ 5.688,00 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 έως του ποσού των Ευρώ 310.000,00.
5. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (ευρώ 1.000.000,00) με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 0,33) εκάστη και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η αύξηση θα γίνει με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, ήτοι οι μέτοχοι που είναι κύριοι μετοχών άνω του 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα συμμετάσχουν στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αύξηση θα καλυφθεί από τους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας. Αναφορικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 να την ορίσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, αποφασίστηκε η τιμή διάθεσης να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ότι: α) η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και προσδιορισμού των δικαιούχων, β) η έναρξη και η λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης και της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους δικαιούχους και γ) οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησής τους, θα καθορισθούν (σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/20, "περί ανωνύμων εταιρειών"), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση που μετά το πέρας της προθεσμίας κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα παραμένουν αδιάθετες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του και ότι σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά το ποσό που θα έχει καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α κ.ν. 2190/1920.
6. Tη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του ν. 3697/2008, το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και επομένως οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,045 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 03 Ιουλίου 2009. Κατά συνέπεια, από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2008. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009 και έως την Τρίτη 25 Αυγούστου 2009 από τα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αγ. Ιωάννου αριθ. 12-14, Χαλάνδρι Αττικής, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εκάστου δικαιούχου. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008, καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την ίδια χρήση, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
3. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του 2009 της εταιρείας "NEXIA EUROSTATUS A.E.". Ορίσθηκαν ως τακτικός Ορκωτός ελεγκτής από την εταιρεία αυτή ο κ. Στυλιανός Ξυδιάς (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 11571) και Αναπληρωματικός η κα Καπράνη Ελένη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 20171).
4. Την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 ύψους Ευρώ 5.688,00 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 έως του ποσού των Ευρώ 310.000,00.
5. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (ευρώ 1.000.000,00) με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 0,33) εκάστη και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η αύξηση θα γίνει με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, ήτοι οι μέτοχοι που είναι κύριοι μετοχών άνω του 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα συμμετάσχουν στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αύξηση θα καλυφθεί από τους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας. Αναφορικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 να την ορίσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, αποφασίστηκε η τιμή διάθεσης να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ότι: α) η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και προσδιορισμού των δικαιούχων, β) η έναρξη και η λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης και της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους δικαιούχους και γ) οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησής τους, θα καθορισθούν (σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/20, "περί ανωνύμων εταιρειών"), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση που μετά το πέρας της προθεσμίας κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα παραμένουν αδιάθετες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του και ότι σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά το ποσό που θα έχει καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α κ.ν. 2190/1920.
6. Tη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του ν. 3697/2008, το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και επομένως οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,045 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 03 Ιουλίου 2009. Κατά συνέπεια, από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2008. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009 και έως την Τρίτη 25 Αυγούστου 2009 από τα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αγ. Ιωάννου αριθ. 12-14, Χαλάνδρι Αττικής, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εκάστου δικαιούχου. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.