Η Εταιρεία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επι της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα, την 29η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 75,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ψηφίστηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τις Ατομικές και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01.01.2008 31.12.2008), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2008 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2009 στην εταιρία Ορκωτών ελεγκτών Σ.Ο.Λ Α.Ε και η εκλογή ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή τον κ. Αναστάσιο Κερατσή του Επαμεινώνδα, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10871 και ως αναπληρωματική την κα Σοφία Μουρατίδου του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13961.
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες για το έτος 2008 αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2009.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες για το έτος 2008 αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση 2009.
Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 23α ΚΝ2190/1920.
Θέμα 9ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί ο ορισμός ως μελών της Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 των κάτωθι:
1.ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Μέλος Δ.Σ - μη εκτελεστικό
2.ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΜΠΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, Μέλος Δ.Σ - μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο
3.ΙΩΑΝΝΗ ΑΨΟΥΡΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μέλος Δ.Σ - μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο
Θέμα 10ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η επαναφορά της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του από 30-8-2006 κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, η οποία εκ παραδρομής δεν περιελήφθη στο από 27-8-2008 τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.
Θέμα 12ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.