ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε., ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στη Τακτική Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν 15 μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 47,16% των μετοχών της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία με πλειοψηφία 47,16%, υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100 % των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι αποφάσεις συνοπτικά που έλαβε ομόφωνα η συνέλευση είναι:
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2008 (1.1.2008-31.12.2008) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας.
2. Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2008, στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία δεν θα διανέμει μέρισμα.
3. Επικύρωσε και ενέκρινε με ποσοστό 83,47% των παρευρισκομένων όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2008 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Ανάθεσε το τακτικό έλεγχο της Εταιρίας για τη τρέχουσα χρήση 2009 στις Ελεγκτικές Εταιρίες ΣΟΛ Α.Ε και Grant Thornton Α.Ε. Για την εταιρία Σ.Ο.Λ Α.Ε εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή την κα Σοφία Μουρατίδου του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13961 και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή το κύριο Γεώργιο Παπαγεωργίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10701 και για την εταιρία Grant Thornton Α.Ε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή το κύριο Νίκο Ιωάννου του Βασιλείου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 29301 και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή το κύριο Μανόλης Μιχαλιός του Γεωργίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 25131 σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδ. με 42 α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2009.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του έτους 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα δοθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του έτους 2009
6. Ενεκρίθησαν οι αμοιβές Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008) και προεγκρίθησαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009).
7. Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Ενέκρινε όλες τις εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2008 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009. Επίσης εγκρίθηκαν συμβάσεις & ιδιωτικά συμφωνητικά που εμπίπτουν στις διατάξεις του 23α του ΚΝ. 2190/1920, μεταξύ των θυγατρικών και αφορούν τις προμήθειες-αγορές α?υλων και υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ των εταιρειών για την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας.
9. Επικυρώθηκε η εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ., του κου Βασίλη Ακριτίδη στην θέση της παραιτηθέντος κας Δήμητρας Τζουρμακλιώτου. Αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίστηκαν ομόφωνα οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι, Βασίλειος Ακριτίδης, Suleiman Saleh Al ?Sarraf και Ευάγγελος Γαλούσης.
10. Εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών και το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το αποφασίσει, να προβεί στις σχετικές αποκτήσεις, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 κ.ν. 2190/20. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα μπορεί να αποκτηθεί είναι 2.928.150, η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών να είναι 2,50 Ευρώ και η κατώτατη 0,85 Ευρώ, ενώ το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα ασκηθεί το δικαίωμα αγοράς, ορίσθηκε σε 24 μήνες, δηλαδή από 30.6.2009 μέχρι 28.06.2011.
11. Εγκρίθηκε η Τροποποίηση- διόρθωση του άρθρου 10 του από 20-10-2008 τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού- προσθήκη 4ης παραγράφου.
Στη Τακτική Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν 15 μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 47,16% των μετοχών της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία με πλειοψηφία 47,16%, υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100 % των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι αποφάσεις συνοπτικά που έλαβε ομόφωνα η συνέλευση είναι:
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2008 (1.1.2008-31.12.2008) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας.
2. Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2008, στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία δεν θα διανέμει μέρισμα.
3. Επικύρωσε και ενέκρινε με ποσοστό 83,47% των παρευρισκομένων όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2008 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Ανάθεσε το τακτικό έλεγχο της Εταιρίας για τη τρέχουσα χρήση 2009 στις Ελεγκτικές Εταιρίες ΣΟΛ Α.Ε και Grant Thornton Α.Ε. Για την εταιρία Σ.Ο.Λ Α.Ε εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή την κα Σοφία Μουρατίδου του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13961 και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή το κύριο Γεώργιο Παπαγεωργίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10701 και για την εταιρία Grant Thornton Α.Ε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή το κύριο Νίκο Ιωάννου του Βασιλείου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 29301 και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή το κύριο Μανόλης Μιχαλιός του Γεωργίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 25131 σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδ. με 42 α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2009.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του έτους 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα δοθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του έτους 2009
6. Ενεκρίθησαν οι αμοιβές Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008) και προεγκρίθησαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009).
7. Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Ενέκρινε όλες τις εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2008 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009. Επίσης εγκρίθηκαν συμβάσεις & ιδιωτικά συμφωνητικά που εμπίπτουν στις διατάξεις του 23α του ΚΝ. 2190/1920, μεταξύ των θυγατρικών και αφορούν τις προμήθειες-αγορές α?υλων και υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ των εταιρειών για την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας.
9. Επικυρώθηκε η εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ., του κου Βασίλη Ακριτίδη στην θέση της παραιτηθέντος κας Δήμητρας Τζουρμακλιώτου. Αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίστηκαν ομόφωνα οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι, Βασίλειος Ακριτίδης, Suleiman Saleh Al ?Sarraf και Ευάγγελος Γαλούσης.
10. Εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών και το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το αποφασίσει, να προβεί στις σχετικές αποκτήσεις, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 κ.ν. 2190/20. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα μπορεί να αποκτηθεί είναι 2.928.150, η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών να είναι 2,50 Ευρώ και η κατώτατη 0,85 Ευρώ, ενώ το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα ασκηθεί το δικαίωμα αγοράς, ορίσθηκε σε 24 μήνες, δηλαδή από 30.6.2009 μέχρι 28.06.2011.
11. Εγκρίθηκε η Τροποποίηση- διόρθωση του άρθρου 10 του από 20-10-2008 τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού- προσθήκη 4ης παραγράφου.