Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28/04/2009 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" ("Εταιρία") σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 26.05.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την ίδια ώρα στις 09.06.2009 και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 23.06.2009, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2008 μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3.Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για την χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009) και καθορισμός της αμοιβής του.
4.Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου.
6.Έγκριση της από 30/12/2008 απόφασης του Δ.Σ. για την αλλαγή χρόνου χρήσεως των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε με την από 18.09.2006 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και τροποποιήθηκε : α) με την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επικύρωσε την από 16.05.2007 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) με απόφαση της από 22.05.2008 Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
7.Έγκριση αγοράς ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και ανάκληση προηγούμενης μη υλοποιηθείσας απόφασης.
8.Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών.
9.Παροχή ειδικής άδειας κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης πώλησης περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.
10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, μέτοχος που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό τους Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν τη σχετική "Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών" που εκδίδει ο Χειριστής ή Η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους με τα οποία παρέχεται δικαίωμα παράστασης και ψήφου, στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου στη Ν. Ιωνία) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.