Η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, την 6η Μαΐου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 456 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 197.662.147 μετοχές σε σύνολο 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 61,96 % επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης συζήτησε και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης 2008.
Θέμα 2ο: Ενέκρινε τις απλές και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης 2008.
Θέμα 3ο: Ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 2,20 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση έτους 2008, το οποίο, μετά την αφαίρεση του προμερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει το υπόλοιπο του μερίσματος χρήσης 2008 σε 1,40 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος 1,26 ευρώ καθαρά ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 04.06.2009 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2008 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 02.06.2009. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 11.06.2009 μέσω της πληρώτριας τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.
Θέμα 4ο: Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της 9ης εταιρικής χρήσης και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 5ο: Ενέκρινε τις αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές της εταιρείας κατά την 9η εταιρική χρήση.
Θέμα 6ο: Προενέκρινε τις αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές της εταιρείας για την τρέχουσα 10η εταιρική χρήση και καθόρισε την ετήσια έκτακτη αμοιβή σε μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
Θέμα 7ο: Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2009 τους κ.κ. Γεώργιο Δεληγιάννη και Σωτήριο Κωνσταντίνου, ως τακτικούς ελεγκτές και τους κ.κ. Βασίλη Καζά και Εμμανουήλ Μιχαλιό, ως αναπληρωματικούς ελεγκτές, της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON και ενέκρινε την αμοιβή τους.
Θέμα 8ο : Επικύρωσε την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ήτοι : του εκτελεστικού μέλους κ. Σοφοκλή Αλιφιεράκη του Μιχαήλ, του μη εκτελεστικού μέλους κ. Γεώργιου Μουρούτη του Νικολάου, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεόδωρου Βάρδα του Κωνσταντίνου (από 05.02.2009 έως 06.04.2009) και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Μαράτου του Μάριου, σε αντικατάσταση με την ίδια ιδιότητα και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων: κυρίων Δημητρίου Παναγέα του Γεωργίου, Γεωργίου Τζοβλά του Ιωάννη, Μιχαήλ Γαλάνη του Γεωργίου και Θεόδωρου Βάρδα του Κωνσταντίνου αντίστοιχα.
Επίσης συνέστησε Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008, όπως ισχύει σήμερα, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:
κ. Σταύρο Θεοδωρόπουλο του Θεοδοσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου,
κ. Αιμίλιο Στασινάκη του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και
κ. Γεώργιο Μουρούτη του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Θέμα 9ο : Αντικατάσταση νέων μελών:
Αποφάσισε την αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Σωτήριου Νικολαρόπουλου του Γεωργίου και την εκλογή, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του κου Κωνσταντίνου Κουτρουμπή του Κυριάκου, με λήξη της θητείας του νέου αυτού μέλους, αυτή των υπολοίπων 10 μελών του Δ.Σ. τα οποία παραμένουν ως έχουν.
Θέμα 10ο : Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν.2190/1920.
Θέμα 11ο : Ενέκρινε την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους της εταιρείας κ. Δημήτριο Παναγέα, Νομικό Σύμβουλο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΑΜΔΣΑ 21923) και την κα Βαρβάρα Πανούση, δικηγόρο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΑΜΔΣΑ 16002), όπως από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες, υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προς έγκριση και δημοσίευση, το πρακτικό της 9ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και γενικά να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
Θέμα 12ο : Διάφορες Ανακοινώσεις
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, απευθυνόμενος στους μετόχους της Εταιρείας, αναφέρθηκε στα ακόλουθα θέματα :
1. Οργανωτική αναδιάρθρωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρείας ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.
2. Θέματα πρακτόρων (επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, υπογραφή ατομικών συμβάσεων και ενιαία εταιρική εικόνα).
3. Σχέσεις με ομοσπονδίες.
4. Εξελίξεις στο θέμα του μονοπωλίου σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο .
5. Συμμετοχή θυγατρικών εταιρειών της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην εταιρεία Neurosoft Α.Ε.
6. Εξέλιξη διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση της τουρκικής λοταρίας Milli Piyango
7. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (διαδικασίες, σημαντικές δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις).