Η "EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" ανακοινώνει ότι την 22.06.2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πέντε μετόχων που εκπροσωπούσαν 5.295.931 μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 49,82% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:
Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2008, αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
Θέμα τρίτο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα ο ορισμός του κ. Βασιλείου Μονογυιού ως τακτικού ελεγκτή και του κ. Ιωάννης Λέου ως αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2009 από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε." και εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
Θέμα τέταρτο: Σύσταση και εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, απαρτιζόμενης από τους κ.κ. Ηλία Αποστολάκη, Σπύρο Αγγελόπουλο, Απόστολο Σαββόπουλο.
Θέμα πέμπτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με το μέλος του Δ.Σ. κ. Κουβατσέα Γεώργιο. Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας από τη "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.". Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης με τη "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για την παροχή επενδυτικών συμβουλών προς την Εταιρία, για τη μέτρηση και αξιολόγηση του επενδυτικού κινδύνου, ιδίως για τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής στο χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειρίζεται, σύμφωνα με την Αποφ. 3/378/14.4.2006 και τις σχετικές απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Θέμα έκτο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος τη Γ.Σ. προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών της εταιρίας.