Γνωστοποιείται από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 30.06.2009 και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Ν. Νικοδήμου αρ. 18-20, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) 8 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 110.379.656 μετοχές, ήτοι το 67,69 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων κερδών χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του.
6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο.
7.Έγκριση της σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
8. Τροποποίηση της από 05.02.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αγοράς ιδίων μετοχών, άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
9.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, ήτοι η νόμιμη απαρτία των 1/5 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία απαιτείται κατ' άρθρο 29 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 110.379.656 μετοχές, (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 67,69% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1.Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 110.379.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2.Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 110.379.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008.
3.Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 110.379.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.
4.Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 110.379.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή του κυρίου Κωνσταντίνου Μιχαλάτου με A.M. ΣΟΕΛ 17701 της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers ως ορκωτού τακτικού ελεγκτή και του Δημητρίου Σούρμπη με A.M. ΣΟΕΛ 16891 της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για τη χρήση 2009.
5.Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 110.379.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή του κ. Σταύρου Σιώκου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Παπαϊωάννου, που πραγματοποιήθηκε με την από 30.06.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6.Σε σχέση με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 110.379.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο.
7.Σε σχέση με το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 110.379.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τη σύναψη ή/και τροποποίηση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.
8.Σε σχέση με το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 110.379.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την τροποποίηση της από 05.02.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αγοράς ιδίων μετοχών, άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
Συγκεκριμένα, o σκοπός του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών τροποποιείται και θα περιλαμβάνει συνολικά τις ακόλουθες δυνατότητες:
(i) τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας,
(ii) την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τίτλους χρέους μετατρέψιμους (ή ανταλλάξιμους) σε μετοχικούς τίτλους (λ.χ. στο πλαίσιο μετατρέψιμου ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου),
(iii) την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας, δηλαδή η Εταιρεία θα δύναται να αγοράσει και να διακρατήσει ίδιες μετοχές για μελλοντική χρήση ως μέσω πληρωμής με σκοπό να αγοράσει μετοχές μίας άλλη εταιρείας, ή/και
(iv) όποια άλλη δυνατότητα τυχόν θεσμοθετηθεί στο μέλλον στο πλαίσιο της αγοράς ιδίων μετοχών από εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες.
Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.