Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της την 30/06/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τ.Γ.Σ.
1.Επί του 1ου & 2ου θέματος (έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας)
1.1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 χωρίς να επιφερθεί σε αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση. Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα "Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων" των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε κέρδη μετά από φόρους ευρώ 768.666,90. Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι :(α) κύκλος εργασιών ευρώ 31.526.432,56, (β) μικτά κέρδη προ αποσβέσεων ευρώ 8.131.068,86, (γ) κέρδη προ φόρων ευρώ 695.460,94, (δ) κέρδη μετά από φόρους ευρώ 768.666,90. Δεν αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος, διότι αντίκειται στις διατάξεις του της § 2 του αρθρ. 44α του ΚΝ 2190/20.
1.2.Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) και η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2008.
Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,1168% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
2.Επί του 3ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από ευθύνη) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής Ιωάννης Μακρής του Θεοδώρου (ΑΔΤ Ν 452297/1989 του Τ.Α. Τρίπολης, α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2008.
Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,1168% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
3.Επί του 4ου θέματος (Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για την παρελθούσα χρήση και εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης)
3.1.Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2008. 3.2.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και ορίστηκε η αμοιβή της. Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,1168% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
4.Επί του 5ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.) Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2009.
Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,1168% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
5.Επί του 6ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση) Ενεκρίθησαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση.
Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,1168% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
6.Επί του 7ου θέματος (Επιτροπή Ελέγχου άρθρου 37 του Ν 3693/2008). Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να υποβάλει σε μεταγενέστερη Γ.Σ., που θα συγκαλέσει, ολοκληρωμένη πρόταση για τα πρόσωπα, που θα αποτελέσουν την Επιτροπή Ελέγχου. Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,1168% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι στους προσεχείς μήνες.
7.Επί του 8ου θέματος (Τροποποίηση άρθρου 18 καταστατικού)Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του). Τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του καταστατικού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη. Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,1168% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
8.Επί του 9ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Φωκίων Τσίντος να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της. Σημειώνεται ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 79,1168% του κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.