ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ
ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.86/35
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 12 Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Επιδαύρου αριθμ. 5 στον Ρέντη, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2008.
3. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2008 έως 31-12-2008, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2009.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση της απόφασης υπ?αριθ. 328/01-12-2008 και υπ?αριθμόν 329/10-12-2008 του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ 2.5.3.
6. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν
? Εάν οι άυλες μετοχές τους, δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ?αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.
? Εάν οι άυλες μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κ.Α.Α. Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.
? Μέσα στην ίδια προθεσμία (πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης), πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία, (Επιδαύρου 5, Ρέντη, υπεύθυνος κ. Θεόδωρος Παπαϊωάννου τηλ. 210 4913502) και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων.