ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ορθή επανάληψη
Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., που έλαβε χώρα σήμερα, 28.4.2009 και ώρα 8:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 78,107% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, εγκρίθηκαν ομόφωνα:
-οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) της Εταιρίας και του Ομίλου της, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου της, η Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2008,
-Τη διανομή μερίσματος 0,022 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008 αποφάσισε η από 28.4.2009 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΕΒΕ. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν. 3697/2008, άρθρο 18. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής ορίζεται η 16.6.2009 Ιουνίου. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) την 18.6.2009 (record date). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 23.6.2009 και θα πραγματοποιηθεί μέσω τραπέζης. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία,
-η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008,
-η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009, εταιρικών και ενοποιημένων, της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ", και ειδικότερα των κ.κ. Δημητρίου Ντζανάτου και Μαρίνας Χρυσανθοπούλου ως τακτικού και αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα, καθώς και η αμοιβή της ως άνω εταιρίας,
-Σύμφωνα με το άρθρο 23α§2 κ.ν. 2190/1920 εγκρίθηκαν α) η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του Μέλους του ΔΣ της Εταιρίας, κ Βασιλείου Βουμβουράκης, οι παρεχόμενες προς τα μέλη ΔΣ παροχές για διάστημα από 1.7.2008 - 27.4.2009, β) οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου, κατ' άρθρο 42ε§5 κ.ν. 2190/1920 "ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ", "ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" και την εταιρία "ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΒΕΤΤΕ", ετήσιας διάρκειας, αποκλειόμενης της σιωπηρής παράτασης ισχύος τους, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη προβούν σε νεότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ τους πριν από τη λήξη της διάρκειάς τους, σταθερής αμοιβής της Εταιρίας ύψους έως 300.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, γ) η καταρτισθησόμενη σύμβαση παροχής χρηματοδότησης προς τη συνδεδεμένη, ιδρυθείσα σύμφωνα με το Δίκαιο των ΗΠΑ, εγκατεστημένη στην Πολιτεία της Φιλαδέλφειας ΗΠΑ, θυγατρική εταιρία με την επωνυμία "CRETA FARMS USA LLC", ποσού 570.000 ευρώ, με σκοπό την αγορά σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή ποσοτήτων κατεψυγμένης γαλοπούλας, δ) η συμμετοχή στη διενεργηθησόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ INTERNATONAL AE", με ποσό 200.000 Δολαρίων ΗΠΑ και δυνατότητα περαιτέρω συμμετοχής μέχρι του ποσού των 600.000 Δολαρίων ΗΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.
-Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ, που βαρύνουν την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 24§2 κ.ν. 2190/1920, για την εταιρική χρήση 2008, που ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 0 ευρώ. Προεγκρίθηκαν, επίσης, αμοιβές α) κατ' ανώτατο το ποσό των 450.000 ευρώ για την εταιρική χρήση 2009, και β) κατ' ανώτατο το ποσό των 225.000 ευρώ για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2010,
-η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς,
-Το Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΤΩΡΟΣ αντικαταστάθηκε από το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ του Νικολάου και της Δέσποινας, γεννηθέντα την 31.12.1930 στη Μαχαίρα, Επαρχίας Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης, συνταξιούχο Έφορο Δ.Ο.Υ, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ961043/9.10.2006/Α.Τ Ηρακλείου ΑΔΤ, ΑΦΜ 00670, Δ.Ο.Υ Β' Ηρακλείου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, Λουκά Πετράκη 6, ΤΚ 71306.
-Σε εκτέλεση του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου απαρτίζεται από το Γεώργιο Παπαδάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και τους Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη και Κωνσταντίνο Γεννηγιώργη, Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ.
-οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) της Εταιρίας και του Ομίλου της, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου της, η Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2008,
-Τη διανομή μερίσματος 0,022 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008 αποφάσισε η από 28.4.2009 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΕΒΕ. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν. 3697/2008, άρθρο 18. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής ορίζεται η 16.6.2009 Ιουνίου. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) την 18.6.2009 (record date). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 23.6.2009 και θα πραγματοποιηθεί μέσω τραπέζης. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία,
-η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008,
-η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009, εταιρικών και ενοποιημένων, της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ", και ειδικότερα των κ.κ. Δημητρίου Ντζανάτου και Μαρίνας Χρυσανθοπούλου ως τακτικού και αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα, καθώς και η αμοιβή της ως άνω εταιρίας,
-Σύμφωνα με το άρθρο 23α§2 κ.ν. 2190/1920 εγκρίθηκαν α) η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του Μέλους του ΔΣ της Εταιρίας, κ Βασιλείου Βουμβουράκης, οι παρεχόμενες προς τα μέλη ΔΣ παροχές για διάστημα από 1.7.2008 - 27.4.2009, β) οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου, κατ' άρθρο 42ε§5 κ.ν. 2190/1920 "ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ", "ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" και την εταιρία "ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΒΕΤΤΕ", ετήσιας διάρκειας, αποκλειόμενης της σιωπηρής παράτασης ισχύος τους, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη προβούν σε νεότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ τους πριν από τη λήξη της διάρκειάς τους, σταθερής αμοιβής της Εταιρίας ύψους έως 300.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, γ) η καταρτισθησόμενη σύμβαση παροχής χρηματοδότησης προς τη συνδεδεμένη, ιδρυθείσα σύμφωνα με το Δίκαιο των ΗΠΑ, εγκατεστημένη στην Πολιτεία της Φιλαδέλφειας ΗΠΑ, θυγατρική εταιρία με την επωνυμία "CRETA FARMS USA LLC", ποσού 570.000 ευρώ, με σκοπό την αγορά σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή ποσοτήτων κατεψυγμένης γαλοπούλας, δ) η συμμετοχή στη διενεργηθησόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ INTERNATONAL AE", με ποσό 200.000 Δολαρίων ΗΠΑ και δυνατότητα περαιτέρω συμμετοχής μέχρι του ποσού των 600.000 Δολαρίων ΗΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.
-Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ, που βαρύνουν την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 24§2 κ.ν. 2190/1920, για την εταιρική χρήση 2008, που ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 0 ευρώ. Προεγκρίθηκαν, επίσης, αμοιβές α) κατ' ανώτατο το ποσό των 450.000 ευρώ για την εταιρική χρήση 2009, και β) κατ' ανώτατο το ποσό των 225.000 ευρώ για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2010,
-η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς,
-Το Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΤΩΡΟΣ αντικαταστάθηκε από το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ του Νικολάου και της Δέσποινας, γεννηθέντα την 31.12.1930 στη Μαχαίρα, Επαρχίας Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης, συνταξιούχο Έφορο Δ.Ο.Υ, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ961043/9.10.2006/Α.Τ Ηρακλείου ΑΔΤ, ΑΦΜ 00670, Δ.Ο.Υ Β' Ηρακλείου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, Λουκά Πετράκη 6, ΤΚ 71306.
-Σε εκτέλεση του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου απαρτίζεται από το Γεώργιο Παπαδάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και τους Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη και Κωνσταντίνο Γεννηγιώργη, Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ.