ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι την 19η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL", Πλ. Καραϊσκάκη, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας "ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 25.05.2009 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σύνολο εκπροσωπούμενων μετοχών 120.155.790, επί συνόλου μετοχών 199.474.091 (παρισταμένων 60 μετόχων), ήτοι ποσοστό 60,24%:
1)Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2008.
3) Ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2008 και τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,06 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 τού Ν.3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση 10% ή ευρώ 0,006/μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 7η Ιουλίου 2009 (record date).
Από την Παρασκευή 3η Ιουλίου 2009 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα.
Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από τη Δευτέρα 13η Ιουλίου 2009 μέχρι το τέλος του έτους.
4) Εξέλεξε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της χρήσεως 01.01-31.12.2009 την ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση, για το 5ο θέμα "Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου" λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για το 6ο θέμα "Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008" για το οποίο δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία, συνδέεται όμως άμεσα με το 5ο θέμα.
Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία, όπως προβλέπεται στη δημοσιευθείσα πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL".
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σύνολο εκπροσωπούμενων μετοχών 120.155.790, επί συνόλου μετοχών 199.474.091 (παρισταμένων 60 μετόχων), ήτοι ποσοστό 60,24%:
1)Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2008.
3) Ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2008 και τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,06 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 τού Ν.3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση 10% ή ευρώ 0,006/μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 7η Ιουλίου 2009 (record date).
Από την Παρασκευή 3η Ιουλίου 2009 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα.
Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από τη Δευτέρα 13η Ιουλίου 2009 μέχρι το τέλος του έτους.
4) Εξέλεξε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της χρήσεως 01.01-31.12.2009 την ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση, για το 5ο θέμα "Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου" λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για το 6ο θέμα "Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008" για το οποίο δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία, συνδέεται όμως άμεσα με το 5ο θέμα.
Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία, όπως προβλέπεται στη δημοσιευθείσα πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL".