CROWN HELLAS CAN A.E.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο 'ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ' στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66 και στην οποία παρέστησαν νόμιμα 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.387.040 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τα θέματα ημερησίας διάταξης, ήτοι:
1) Ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 και τα 'Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες' όπως αυτά δημοσιεύτηκαν.
2) Ενέκρινε παμψηφεί την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων, χρήσης 2008.
3) Ενέκρινε παμψηφεί
α) Τη διανομή μερίσματος και τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού, αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3299/04
β) Ειδική έγκριση κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2008.
γ) Την καταβολή μετρητών στο προσωπικό της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2009.
4) Ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.
5) Εξέλεξε παμψηφεί τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2009 και καθόρισε την αμοιβής τους.
6) Ενέκρινε παμψηφεί τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νόμο 3693/2008.
7) Ενέκρινε παμψηφεί τους όρους των υφισταμένων και συνεχιζόμενων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
8) Ενέκρινε παμψηφεί τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. A. Kapoor, P. Nuttal, T. Carthwright, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Εταιρειών του Ομίλου.
10) Ενέκρινε παμψηφεί τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή (0,117 μετά την παρακράτηση φόρου). Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 30 Ιουνίου (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να διανέμεται από τη Δευτέρα 06 Ιουλίου και η καταβολή του θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.
1) Ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 και τα 'Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες' όπως αυτά δημοσιεύτηκαν.
2) Ενέκρινε παμψηφεί την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων, χρήσης 2008.
3) Ενέκρινε παμψηφεί
α) Τη διανομή μερίσματος και τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού, αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3299/04
β) Ειδική έγκριση κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2008.
γ) Την καταβολή μετρητών στο προσωπικό της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2009.
4) Ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.
5) Εξέλεξε παμψηφεί τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2009 και καθόρισε την αμοιβής τους.
6) Ενέκρινε παμψηφεί τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νόμο 3693/2008.
7) Ενέκρινε παμψηφεί τους όρους των υφισταμένων και συνεχιζόμενων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
8) Ενέκρινε παμψηφεί τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. A. Kapoor, P. Nuttal, T. Carthwright, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Εταιρειών του Ομίλου.
10) Ενέκρινε παμψηφεί τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή (0,117 μετά την παρακράτηση φόρου). Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 30 Ιουνίου (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να διανέμεται από τη Δευτέρα 06 Ιουλίου και η καταβολή του θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.