Η εταιρία ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν δεκαεννέα (19) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 85.194.466 επί συνόλου μετοχών 124.100.815, ήτοι το 68,65%.
Επί των θεμάτων της Γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι:
1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2008.
3. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2009 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους.
4. Αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρίας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφεξής το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη κατ' ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται με θητεία ενός (1) έτους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
5. Εξέλεξαν ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι:
(1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
(2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
(5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
(6) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος
(7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ
(8) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ
(9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ
(10) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος
(11) REINHOLD WAGNER
6. Ενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920.
7. Όρισαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:
(1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος
(2) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ
(3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ
8. Αποφάσισαν την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για επενδύσεις που έχουν εγκριθεί για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, με δέσμευση υπολοίπου εις νέον ποσού ευρώ 2.963.355.
9. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.