Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 6ης Μαΐου 2009, και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας, Μεσογείων 2-4, (Πύργος Αθηνών), Α συγκρότημα γραφείων, 3ος όροφος, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών.
Θέμα 2ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
Θέμα 3ο: ?λλα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Οι σχετικές βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών όπως και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας (Μεσογείων 2-4 ,115 27 Αθήνα ,τηλ.210 7716564-8), μέσα στην ίδια προθεσμία.