Η EUROXX ΑΧΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2009 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.279.500 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 94,84% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 25/02/2009.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσεως 2008 ύψους 0,065 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 7 Μαΐου 2009. Κατά συνέπεια, από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2008. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2009 (record date).Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2009 και έως την 31 Δεκεμβρίου 2009 από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Μετά την προθεσμία αυτή, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Παλαιολόγου αρ. 7 στο Χαλάνδρι Αττικής. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008.
Θέμα 5ο: Εκλέχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας Grant Thornton για τη χρήση 2009.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν στην χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 και προεγκρίθηκαν αντιστοίχως για την χρήση 2009.
Θέμα 7ο: Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα συμφώνησε να μη ληφθεί απόφαση επί του θέματος αυτού.
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 'Αρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
Θέμα 9ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.