Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. καλεί τους κκ μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρίας, Συμεωνίδη 57, Πυλαία Θεσσαλονίκης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2008 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της Εταιρίας κατά την χρήση 1.1.-31.12.2008.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την χρήση 1.1.-31.12.2009.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 1.1.-31.12.2008 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβών αυτών για την χρήση 1.1.-31.12.2009 και μέχρι 30.6.2010.
5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, είτε μέσω του χειριστή τους, εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε λογαριασμό χειριστή στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) είτε μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (Ε.Χ.Α.Ε. - πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό, και να προσκομίσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Συμεωνίδη 57, Πυλαία Θεσσαλονίκης, υπόψη Τμήματος Μετόχων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις αποστείλουν μέσω fax στον αριθμό 2310989200.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009 και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις (ως ανωτέρω) ή τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στα γραφεία της Εταιρίας, Συμεωνίδη 57, Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κκ μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης μετόχων κο Στράτο Καλαμάντη, στο τηλ.: 2310989170.