Στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ., στο Ξενοδοχείο 'ATHENS IMPERIAL' Πλ. Καραϊσκάκη - Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 25.5.2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 14 μέτοχοι, κάτοχοι 57.772.712 μετοχών επί συνόλου 101.279.627 μετοχών, ήτοι 57,04% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:
1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 99,90% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.
3) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2009 την ελεγκτική εταιρεία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
4) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή ως προσωρινών συμβούλων του κ. Περικλή Σαπουντζή (στις 2.9.2008), σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Μενέλαου Τασόπουλου και του κ. Ευτύχιου Κοτσαμπασάκη (στις 12.3.2009), σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Κων/νου Κασωτάκη.
5) Αποφάσισαν, με πλειοψηφία 99,81% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρίας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφεξής το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστο, μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη κατ' ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται με θητεία ενός (1) έτους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
6) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:
1.ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
2.ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ
3.ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
4.ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
5.ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος
6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ
7.ΧΡΗΣΤΟ - ΑΛΕΞΗ ΚΟΜΝΗΝΟ
8.ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ
9.ΕΥΤΥΧΙΟ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗ
10.ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
11.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2010.
7) Όρισαν, με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:
1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
2. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
3. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ
8) Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.