Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι - κάτοχοι προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών - της Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." που έχει την έδρα της στην Αθήνα, στην οδό Βαρβάκη αρ.21, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Ξενοδοχείο "ΖΑΦΟΛΙΑ", που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, την 9η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, κατά την ημερομηνία αυτή, καλούνται οι παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο ίδιο παραπάνω Ξενοδοχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
2) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας για συμψηφισμό συσσωρευθεισών ζημιών, με ακύρωση μετοχών και αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
3) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων , με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν.2190/20
4) Τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω των ως άνω μεταβολών ( θέματα 1-2-3 ).
5) Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων.
6) Τροποποίηση, συμπλήρωση και προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο .
7) Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β. του Κ.Ν. 2190/20.
8) Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν :
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων σ' αυτήν.
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, EKKΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), να ζητήσουν την δέσμευση από την Ε.Χ.Α.Ε. να δεσμεύσουν με δήλωση τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων στην εν λόγω Συνέλευση.