Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε." καλεί τους μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της ως άνω Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008), που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).
4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 .
5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009).
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) και έγκριση της αμοιβής τους.
7. Επικύρωση απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
10. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 13, του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
11. Λοιπά θέματα.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο, να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά (Γραφείο Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, μαζί με τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα για τυχόν αντιπροσώπευσή τους.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, για τη νόμιμη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γ.Σ. καλείται στο ίδιο τόπο επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς άλλη διατύπωση κατά την οποία είναι αρκετό και συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε και εάν είναι το ποσοστό του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.