Σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2009, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 140 χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής έβδομης εταιρικής χρήσης 1.1.2008 έως 31.12.2008 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών λογιστων.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των των ορκωτών ελεγκτών λογιστων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008 έως 31.12.2008
3. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Δ.Σ που απασχολούνται στην εταιρία και προέγκριση για την επόμενη χρήση.
4. Έγκριση αμοιβών ορκωτών ελεγκτών για χρήση 2008.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τροποποίηση καταστατικού για διεύρυνση του εταιρικού σκοπού (αρθρ.4) και μείωση του ελαχίστου αριθμού των μελών του ΔΣ (αρθρ.11) .
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρίας, πρέπει να δεσμεύσουν νόμιμα τις μετοχές τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.