Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΕΤΕΜ Α.Ε, ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Λήψη απόφασης για απόσχιση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/03 του κλάδου ETALBOND της εταιρίας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ETALBOND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ".
2.Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του ως άνω κλάδου.
3. Έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 8η Μαΐου 2009, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210 - 68 61 349, fax: 210- 68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.