Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 17η Ιουνίου 2009 και ώρα 13:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 25/5/2009 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 17 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 55.372.710 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86.65% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:
Θ έ μ α 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008-31/12/2008) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Θ έ μ α 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008-31/12/2008).
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008.
Θ έ μ α 3ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξόδων παραστάσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2010 .
Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα :
α) Την έγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. από 1/1/2008 έως 31/12/2008 συνολικού ποσού ? 27.600,00
β) Την έγκριση για τη χρήση 2008 (1/1/2008-31/12/2008) της τακτικής αμοιβής η οποία καταβλήθηκε στο μέλος του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Πολυχρόνη Γριβέα ύψους ΕΥΡΩ 150,680.
γ) Την προέγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ., εφόσον δεν είναι στελέχη της ΕΤΕ, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2010, τα οποία θα ανέλθουν στο ποσό των ΕΥΡΩ 460,00 μικτά για κάθε Σύμβουλο μηνιαίως.Τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία είναι στελέχη της ΕΤΕ δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
δ) Την προέγκριση της τακτικής αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πολυχρόνη Γριβέα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2010, η οποία προυπολογίζεται για 18 μήνες να ανέλθει σε ποσό ύψους ΕΥΡΩ 270.000 μεικτά.
Θ έ μ α 4ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου ως τακτικού και του κ. Eμμανουήλ Πηλείδη ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte» Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσεως 2009 και η αμοιβή τους, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των ? 72.750,00 πλέον ΦΠΑ.
Θ έ μ α 5ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς επίσης να τελούν σε σχέση εργασίας με όμοιες επιχειρήσεις ή να είναι ομόρρυθμοι εταίροι.
Θ έ μ α 6ο ? Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η Συνέλευση ενέκρινε όμοφωνα την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Θ έ μ α 7ο ? Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξε καμιά ανακοίνωση.