Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''ELMEC SPORT ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 , στο χώρο της Εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο της Folli Follie, στο 23ο χιλ.της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
4.Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.Εκλογή νέου Δ.Σ. και ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού.
6.Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009-31.12.2009) και καθορισμός της αμοιβής τους.
8.Αλλαγή Έδρας της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
9.Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν.2190/20 για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης υπέρ των Θυγατρικών της Εταιρειών προς εξασφάλιση όλων των δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, που έχουν συνάψει αυτές μέχρι σήμερα ή θα συνάψουν στο μέλλον καθώς και όλων των πρόσθετων πράξεων επί των συμβάσεων αυτών, με τραπεζικά πιστωτικά Ιδρύματα και όλων των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν στο μέλλον, υπέρ αυτών από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα, ανεξαρτήτως ποσού.
10.Ορισμός Μελών Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.
11.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.
12.Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι? αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.