VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της "VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" ("Εταιρεία") σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση απόσχισης και εισφοράς των κλάδων
(α) <<παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών>>,
(β) <<παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαρωδών>>,
(γ) <<παροχής υπηρεσιών εστίασης>> και
(δ) <<παραγωγής και εμπορίας καταψυγμένων τροφίμων >> της Εταιρείας σε 100% θυγατρικές της εταιρείες, σύμφωνα με το Ν. 2166/93
2. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων απόσχισης και εισφοράς κλάδων
3. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας
4. Αλλαγή έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας
5. Αλλαγή σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας
6. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέου
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
8. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3697/2008
9. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του ν. 2190/1920, όπως ισχύει
Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Ζηρίδη 10 Μαρούσι Αττικής, fax : 210-3494408) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
1. Έγκριση απόσχισης και εισφοράς των κλάδων
(α) <<παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών>>,
(β) <<παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαρωδών>>,
(γ) <<παροχής υπηρεσιών εστίασης>> και
(δ) <<παραγωγής και εμπορίας καταψυγμένων τροφίμων >> της Εταιρείας σε 100% θυγατρικές της εταιρείες, σύμφωνα με το Ν. 2166/93
2. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων απόσχισης και εισφοράς κλάδων
3. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας
4. Αλλαγή έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας
5. Αλλαγή σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας
6. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέου
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
8. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3697/2008
9. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του ν. 2190/1920, όπως ισχύει
Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Ζηρίδη 10 Μαρούσι Αττικής, fax : 210-3494408) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.