Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2009, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 14.011.784 μετοχές επί συνόλου 20.408.881 ή το 68,66% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο : Έγκριση του από 15.09.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της ανώνυμης εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ με δ.τ. Εκτυπωτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε., έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της 31.08.2008 καθώς και της σχετικής έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, έγκριση της κατ? άρθρο 69 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το από 15.09.2009 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της ανώνυμης εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, τον ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της 31.08.2008 , την σχετική έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και την κατ? άρθρο 69 παρ. 4 Κ.Ν 2190/1920 Έκθεση το Διοικητικού Συμβουλίου και παρασχέθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης ή δήλωσης.
Θέμα 2ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ μειωμένου, συνεπεία ακύρωσης λόγω σύγχυσης, κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που η εταιρεία κατέχει στην απορροφώμενη. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατόπιν κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας σε ευρώ 0,62. Έκδοση και διανομή μετοχών. Χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 249.667,14 ΕΥΡΩ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 12.758.591,88 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 20.578.374 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,62 . Το ποσό της παραπάνω αύξησης καλύπτεται α) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφωμένης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, που ανέρχεται σε 1.212.600,00 ΕΥΡΩ, μειωμένο όμως κατά το ποσό των 1.041.511,17 ΕΥΡΩ, ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 2.422.119 μετοχών της απορροφωμένης , τις οποίες κατέχει σήμερα η εταιρεία και οι οποίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει να ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, και β) από την κεφαλαιοποίηση ποσού 78.578,31 ΕΥΡΩ από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της εταιρείας για λόγους στρογγυλοποιήσεως. Η έκδοση και διανομή των μετοχών θα διενεργηθεί μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε . Τέλος η Γενική Συνέλευση χορήγησε ανέκκλητο εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
Θέμα 3ο : Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις μέχρι σήμερα πράξεις , ενέργειες και δηλώσεις του Δ.Σ της εταιρείας , των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Θέμα 4ο Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ενσωματώνοντας σ?αυτό την ανωτέρω υπό Θέμα 2ο αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 5ο : Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
Δεν υπήρξαν.