Η Εκτακτη ΓΣ της 19/12/2009 αποφάσισε τα κάτωθι:
Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που δέσμευσαν για την παράστασή τους στην ΓΣ ήταν 19.670.350 ήτοι ποσοστό 82,01% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παρέπεμψε τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προκειμένου να λάβει τις σχετικές αποφάσεις για την συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920.
Ολες οι αποφάσεις ελήφθησαν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
1. Υποβολή και έγκριση:α)του από 1-10-2009 Σχεδίου Σύμβασης των ανωνύμων εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και Α.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ β)της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας.
Εγκρίθηκαν α)το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και β)Η έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας.
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και Α.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 72-78 του κ.ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής οι μετοχές της οποίας ανήκαν κατά 100% στην μητρική και δεν θα προκύψουν νέες μετοχές ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Υποβολή και έγκριση: α)του από 1-10-2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και β)της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της αναρροφούμενης εταιρίας.
Εγκρίθηκαν α)το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και β)Η έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας.
4. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69,70 και 72-78 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής οι μετοχές της οποίας ανήκαν κατά 100% στην μητρική και δεν θα προκύψουν νέες μετοχές ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Υποβολή και έγκριση: α)του από 1-10-2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ? και «ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ? και β)της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της αναρροφούμενης εταιρίας.
Εγκρίθηκαν α)το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και β)Η έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας. 6. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69,70 και 72-78 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής οι μετοχές της οποίας ανήκαν κατά 100% στην μητρική και δεν θα προκύψουν νέες μετοχές ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
7. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου των πράξεων σύμβασης συγχώνευσης. Ορίσθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Κος Αστέριος Καντώνιας.
8. Διάφορα.