Η υπό εκκαθάριση εταιρεία "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ", όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει ότι στις 16.11.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ( ξενοδοχείο ST. GEORGE LYCABETUS, οδός Κλεομένους, αριθμ. 2, αίθουσα «ΑΝΔΡΟΣ) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2009 -22.05.2009, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 17 μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 2.585.788 μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 48,973% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 48,973% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε, παμψηφεί, την Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 01.01.2009-22.05.2009 και τον αρχικό Ισολογισμό Εκκαθάρισης μετά των σχετικών εκθέσεων της Επόπτου Εκκαθάρισης και του Ορκωτού Ελεγκτή .
2. Απήλλαξε, παμψηφεί (αρθρ. 35 παρ. κ.ν 2190/1920), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση εταιρική χρήση.
3. Ενέκρινε, παμψηφεί, τις αμοιβές/ αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περαιωθείσα χρήση 01.01.2009-22.05.2009.
4. Εξέλεξε, παμψηφεί, ως τακτικό Ορκωτό ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση τον κ. Μιχαήλ Τσιάβο του Ιωάννου της ΣΟΛ ΑΕ και ως αναπληρωματικό τον κ. Σταύρο Μπρέγιαννη του Ιωάννου της ΣΟΛ ΑΕ και καθόρισε την αμοιβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Αποφάσισε, παμψηφεί, την ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου μεταξύ της εταιρείας και της SOLIDUS SECURITIES AEΠEY μέχρι την ολοσχερή ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.
6. Έγιναν ανακοινώσεις για την πορεία των εργασιών της εκκαθάρισης της εταιρείας.