Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με τον κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2009 διεξήχθη η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 15η Ιουνίου 2009, στην οποία παρέστησαν 6 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες είκοσι επτά (3.597.027) μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,96% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μη συνυπολογιζομένων των 370 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία). Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν, οι σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν ομόφωνα είναι οι εξής:
1) η έγκριση της οικονομικής έκθεσης για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 15η Ιουνίου 2009, η οποία περιλαμβάνει και τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του εκκαθαριστή και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.
2) η απαλλαγή των διατελεσάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό έλεγχο χρήσης.
3) η εκλογή για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης της ελεγκτικής εταιρείας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε.", ο ορισμός ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή του κ. Βασιλείου Πατερομιχελάκη του Εμμανουήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14421) και ως αναπληρωματικού του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) και ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών και τις αποφάσεις του εποπτικού συμβουλίου του σώματος ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.
Τέλος οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν από τον εκκαθαριστή της Εταιρείας για την πορεία της εκκαθάρισης και για διάφορα θέματα που αφορούν την Εταιρεία.