Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" που εδρεύει στη Λάρισα στο 5ο ΧΛΜ της Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών, μετά την απόφαση που πήρε την 24/11/2009 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 9,00 στα γραφεία της εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα , προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση:α)του από 1-10-2009 Σχεδίου Σύμβασης των ανωνύμων εταιριών "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και "Α.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ" β)της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας.
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και "Α.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ" με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 72-78 του κ.ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93.
3. Υποβολή και έγκριση: α)του από 1-10-2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και "ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ" και β)της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της αναρροφούμενης εταιρίας.
4. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και "ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ" με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69,70 και 72-78 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93.
5. Υποβολή και έγκριση: α)του από 1-10-2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και "ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ" και β)της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της αναρροφούμενης εταιρίας.
6. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και "ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ" με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69,70 και 72-78 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93.
7. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου των πράξεων σύμβασης συγχώνευσης.
8. Διάφορα.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688622), στο Τμήμα Μετόχων.