Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 19.11.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών.
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. - Διανομή δωρεάν μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. - Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνέπεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. - Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω περί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε 'Α επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις 05 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Ενώ η τυχόν Β' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα 'Aϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους.
Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, υπηρεσία Μετόχων (αρμόδια κα Μαρία Λαναρά, αρ. τηλ. 23320 52671), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως τις 11.12.2009.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.