Η έκτακτη ΓΣ της 25/9/2009 αποφάσισε τα κάτωθι: Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 11, οι μετοχές που δέσμευσαν για την παραστασή τους στην ΓΣ ήταν 19.376.845 ήτοι ποσοστό 80,78% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.
Το μοναδικό θέμα της έκτακτης ΓΣ εγκρίθηκε παμψηφεί.
ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Το νέο ΔΣ έχει ως κατωτέρω:
1. Αστέριος Ιωάννου Καντώνιας Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
2. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας Αντ/δρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
3. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
4. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
5. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
6. Γεώργιος Βασιλείου Παπαγεωργίου Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό)
7. Βασίλειος Προδρόμου Πανηγυριτζόγλου Μέλος του ΔΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
8. Αντώνιος Νικολάου Μαυρομάτης Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
9. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
10. Βασίλειος Κων/νου Φλώρος Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
Επίσης ορίσθηκε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 οι κάτωθι:
1. Βασίλειος Προδρόμου Πανηγυριτζόγλου Μέλος του ΔΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
2. Αντώνιος Νικολάου Μαυρομάτης Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
3. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
4. Βασίλειος Κων/νου Φλώρος Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό