Κατόπιν αποφάσεως του κ. Μελέτιου Μπαμπέκου, Εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση Εταιρείας με την επωνυμία "ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", η οποία ελήφθη την 17η Νοεμβρίου 2009, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." στην Αθήνα, οδός Έσλιν και Αμαλιάδος 20, στον 7o όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι 15η Ιουνίου 2009, η οποία περιλαμβάνει τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό έλεγχο χρήσης.
Θέμα 3ο: Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 4ο: Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων επί της πορείας της εκκαθάρισης και διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 28 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.
Στη Συνέλευση δικαιούνται κατά το καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι κ.κ. μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο ταμείο της Εταιρείας (Λαγουμιτζή 22 & Χαρ. Τρικούπη, αρ. 1, Καλλιθέα Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.