Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ A.E. σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας στην οδό Μακρυγιάννη αριθμ. 20, Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με την παλαιά σύνθεση.
2. Καθορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το ν. 3693/2008.
3. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Για να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.