Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 1ης Οκτωβρίου 2009, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Οκτωβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1152237/12.12.2007 Σύμβασης Κάλυψης και του Προγράμματος (Όροι), ως Παραρτήματος Ι αυτής, υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους Ευρώ 2.400.000,00, εκδόσεως της εταιρείας την 28.11.2007.
2. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 988737/25-07-2007 Σύμβασης Κάλυψης και του Προγράμματος (Όροι), ως Παραρτήματος ΙΙ αυτής, υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους Ευρώ 9.800.000,00, εκδόσεως της εταιρείας την 29.06.2007.
3. Απόφαση για αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία.
Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στο τμήμα μετόχων της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.