Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 4η Δεκεμβρίου, του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00 απογευματινή στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Στρ. Κακαβού αριθμός 3 στη Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, για την εταιρική περίοδο-χρήση 1/1-31/12/2008 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής θέσης, Πίνακας Ταμειακών Ροών και Προσάρτημα), οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), μετά των σχετικών εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.-
2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2008.
3) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για ορισμό συγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2009 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και θυγατρικών εταιριών) και των Ενοποιημένων τοιούτων, καθώς και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων μητρικής Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής των.
4) Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/20, καθώς και των συμβάσεων και αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, όπως επίσης και τον προσδιορισμό αμοιβών των μη εκτελεστών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους που θα συνέλθει το εξάμηνο του έτους 2009.-
5) Ειδική έγκριση για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 23α και 24 του Κωδ. .Ν. 2190/1920 ως και συνδεδεμένων εταιριών.
6) Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. .2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών καθώς και συνδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920), που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας και να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις που υπόκεινται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρίας.
7) Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της 22ης εταιρικής χρήσης 2008 (Διαχειριστική περίοδος 1/1-31/12/2008).-
8) Ενημέρωση των μετόχων περί των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για υπαγωγή αυτής στις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του Ν 3588/2007 και έγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
9) Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.-
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης από το Νόμο απαρτίας κατά την άνω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 21η Δεκεμβρίου, του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14η απογευματινή στον αυτό ως άνω τόπο και με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως. Κατά την επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση, θα βρίσκεται σε απαρτία δυναμένη να συνεδριάσει εγκύρως οποιοδήποτε και εάν είναι τα κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.- Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης από το Νόμο απαρτίας κατά την άνω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 9η Ιανουαρίου, του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 14η απογευματινή στον αυτό ως άνω τόπο και με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως. Κατά την επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση, θα βρίσκεται σε απαρτία δυναμένη να συνεδριάσει εγκύρως οποιοδήποτε και εάν είναι τα κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
Η Γενική Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.-
Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν:
- Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
- Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
- Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Σε περίπτωση Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.