ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Μετά από απόφαση του Πρόδρομου Γεωργιάδη, Εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ 1), η οποία λήφθηκε στις 22-10-2009, με τη σύμφωνη γνώμη και της Επόπτου Εκκαθάρισης Ξανθής Παπαδοπούλου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στο ξενοδοχείο "ST. GEORGE LYCABETUS" (αίθουσα "ΑΝΔΡΟΣ"), επί της οδού Κλεομένους, αριθμ. 2 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 01.1.2009-22.05.2009 και του Αρχικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης μετά των σχετικών εκθέσεων της Επόπτου Εκκαθάρισης και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση εταιρική χρήση.
3. Έγκριση αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περαιωθείσα χρήση.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Ανανέωση της υφισταμένης σύμβασης διαχείρισης.
6. Πορεία εκκαθάρισης και διάφορες ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών", για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει ο Χειριστής ή η ΕΧΑΕ, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρείας (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 1-Αθήνα). Επίσης, μέσα στην ίδια παραπάνω 5ήμερη προθεσμία οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στον ίδιο παραπάνω τόπο.