ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" (εφεξής η "Εταιρεία") που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 16η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του πιο κάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Παροχή αδείας κατ' άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 περί συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας "Minoan Italia S.p.A." για την αγορά από την τελευταία του πλοίου Zeus Palace ανήκοντος σε πρόσωπο της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 αντί τιμήματος 60.000.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά κατά τα έτη 2009 και 2010 με ίδια κεφάλαια της θυγατρικής.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 10η Δεκεμβρίου 2009).
Οι κ.κ. Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (Ε.Χ.Α.Ε.) - ως απορροφώσας το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." θα πρέπει να ζητήσουν τη δέσμευσή τους από το Ε.Χ.Α.Ε. και να παραλάβουν απ' αυτό τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση την οποία επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτήν (δηλαδή έως και την 10η Δεκεμβρίου 2009).
Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 10η Δεκεμβρίου 2009) και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
Για τη διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης θα βρίσκεται στη διάθεσή τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17) καθώς επίσης και στα γραφεία στον Πειραιά Αττικής (Θερμοπυλών 6 - 10).
Παροχή αδείας κατ' άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 περί συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας "Minoan Italia S.p.A." για την αγορά από την τελευταία του πλοίου Zeus Palace ανήκοντος σε πρόσωπο της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 αντί τιμήματος 60.000.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά κατά τα έτη 2009 και 2010 με ίδια κεφάλαια της θυγατρικής.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 10η Δεκεμβρίου 2009).
Οι κ.κ. Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (Ε.Χ.Α.Ε.) - ως απορροφώσας το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." θα πρέπει να ζητήσουν τη δέσμευσή τους από το Ε.Χ.Α.Ε. και να παραλάβουν απ' αυτό τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση την οποία επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτήν (δηλαδή έως και την 10η Δεκεμβρίου 2009).
Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 10η Δεκεμβρίου 2009) και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
Για τη διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης θα βρίσκεται στη διάθεσή τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17) καθώς επίσης και στα γραφεία στον Πειραιά Αττικής (Θερμοπυλών 6 - 10).