Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) ανακοινώνει σήμερα την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 17η Σεπτεμβρίου 2009, στη Συνεδρίασή του με αριθμό 825 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και το διακριτικό τίτλο ''COCA-COLA Ε.Ε.Ε. (ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ)'' σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, στο Εμπορικό Κέντρο ''The Mall Athens'', στον κινηματογράφο Village, Αίθουσα GOLD CLASS, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 35, την 16η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα ακόλουθα:
1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής.
2) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής.
3) Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 13 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Φραγκοκκλησιάς 9, Μαρούσι), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας, στα τηλέφωνα 210-6183100 και 210-6183106.