Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρία κατά 1.017.360,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού από τους λογαριασμούς "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" (769.027,44 ευρώ) και "αποτελέσματα εις νέο" (248.332,56 ευρώ) καθαρό ποσό μετά από τον φόρο, με την έκδοση 1.695.600 νέων μέτοχών οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με την αναλογία για κάθε 10 παλαιές μετοχές 3 νέες μετοχές.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας
3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε νέο κείμενο με την ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων
4. Αλλά θέματα και Ανακοινώσεις
Για την συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών.
Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) η οποία εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκη ΤΚ 570 01(Τμήμα Μετόχων Τηλ 2310804077) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 1ης Φεβρουαρίου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α') Επαναληπτική Συνέλευση στις 19 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας. Στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκη ΤΚ 570 01(Τμήμα Μετόχων Τηλ. 2310804077 ) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.