Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ στην έδρα της εταιρείας μας ΒΙ.ΠΕ Δράμας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 12 μέτοχοι που κατέχουν 16.462.706 μετοχές ή σε ποσοστό 66,457% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Εξέλεξε νέο εξαμελές Δ.Σ. για πενταετή θητεία. Δύο μέλη θα είναι εκτελεστικά και τέσσερα μέλη θα είναι μη εκτελεστικά εκ των οποίων δύο ανεξάρτητα.
2.Εξέλεξε τα μέλη της επιτροπής ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών. Η επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη μη εκτελεστικά εκ των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο.
Σας γνωρίζουμε ότι το εκλεγμένο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05/09/2009 Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με τη συνεδρίαση του της 05/09/2009 ως εξής:
Α. Εκτελεστικά μέλη
1.Ηλίας Κυριακίδης του Στυλιανού, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2.Κωνσταντίνος Καλιονίδης του Χρύσανθου, Αντιπρόεδρος.
Β. Μη εκτελεστικά μέλη
1.Γεώργιος Πετρόπουλος του Βασιλείου, Σύμβουλος.
2.Θεμιστοκλής Σαχπαζίδης του Χαραλάμπους, Σύμβουλος.
3.Αθανάσιος Πάφος του Χρήστου, Σύμβουλος και ανεξάρτητο μέλος.
4.Κυριάκος Χαρακίδης του Μιχαήλ, Σύμβουλος και ανεξάρτητο μέλος.
Τα δε μέλη της επιτροπής ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, που εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν ως κατωτέρω:
1.Αθανάσιος Πάφος του Χρήστου ως μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος, πτυχιούχο Οικονομολόγο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
2.Γεώργιος Πετρόπουλος του Βασιλείου ως μη εκτελεστικό μέλος.
3.Κυριάκος Χαρακίδης του Μιχαήλ ως μη εκτελεστικό μέλος.