Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2009 για διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ,στη Γλυφάδα Αττικής επί της οδού Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθ. 9, στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. , με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως από 01.07.2008 έως 30.6.2009 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση πίνακα διαθέσεως και διανομής κερδών χρήσεως.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2008 έως 30.06.2009 και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 01.07.2009 έως 30.06.2010 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Λήψη απόφασης για τη διανομή ή μη μερίσματος και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το χρόνο πληρωμής αυτού.
5. Εγκρίσεις συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του ΚΝ 2190/1920.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του ΔΣ για συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρείας.
7. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της εταιρείας - εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:
Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν-μέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθ. 9, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα ως άνω γραφεία της εταιρείας.
Εάν οι μετοχές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθ. 9, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα ως άνω γραφεία της εταιρείας.