Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 04/08/2009 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ιβύκου αρ. 4 - Παγκράτι με θέματα ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Mείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών και εντεύθεν ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού
2. Aύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού
3. Διάφορες ανακοινώσεις
Στην περίπτωση των υπ' αριθμ. 1 και 2 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για την λήψη αποφάσεων επί των οποίων απαιτείται αυξημένη απαρτία, ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και εάν δεν επιτευχθεί αυτή, τότε σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ θα συγκληθεί η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 28/09/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στην οδό Ιβύκου αριθ. 4 στο Παγκράτι Αττικής. Εάν και σ' αυτή τη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία ήτοι το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε θα συγκληθεί, πάντα σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ., η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 16/10/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 επίσης στην οδό Ιβύκου αριθ. 4 στο Παγκράτι Αττικής.
Καλούνται όθεν οι κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με τη δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους, προκειμένου να μετάσχουν νόμιμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
Ειδικότερα όσοι εκ των κ. μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει και κατέχουν άϋλους τίτλους, καλούνται να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από την "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.
Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωσή τους απευθείας στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι κ.κ. μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.