Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.", σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
2. Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Ν. 3693/2008
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις 29 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 15.00, ενώ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις 11 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 16.00.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (τμήμα επενδυτικών σχέσεων), τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.