ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία συνήλθε σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 30 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 55.278.624 μετοχές, επί συνόλου 71.417.100, ή ποσοστό 77,40% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
1. Εγκρίθηκε η από 28.8.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που περιέχεται στο από 6.6.2007 ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας για την εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ειδικότερα, η Εταιρία την περίοδο 6.7.2007 έως 30.06.2009 σε σχέση με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 135,2 εκ ευρώ διέθεσε 91,2 εκ ευρώ. Ήδη, διά της 28.8.2009 απόφασής του το Δ.Σ. αποφάσισε την περαιτέρω τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου ύψους 44,00 εκ ευρώ από το πρώτο εξάμηνο του 2009 μέχρι τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010 με νεότερο σχεδιασμό χρηματοδότησης αεροσκαφών και με βάση την ισχύουσα πρακτική διεθνώς στον χώρο των αερομεταφορέων μέσω χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων. H διαφοροποίηση στο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αποσκοπεί στην προσαρμογή του επενδυτικού προγράμματος στην αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόζει η Διοίκηση της Εταιρείας, σε συνάρτηση με την οικονομική συγκυρία. Σημειώνεται δε ότι η χρονική μετατόπιση των παραπάνω ποσών δεν συνιστά ουσιαστική μεταβολή του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας.
Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 23α παρ. 2 του Ν.2190/20 η σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.", της οποίας Διευθύνων Σύμβουλος τυγχάνει το μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, με αντικείμενο την εκτέλεση τακτικού δρομολογίου Αθήνα-Καλαμάτα-Αθήνα, με συμφωνημένες συχνότητες, με αεροσκάφη AVRO RJ 100 ή/και ATR-72, με ισχύ για 4 έτη (θερινή-χειμερινή περίοδο ΙΑΤΑ 2010-2013), καθώς και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους στην οικεία συμφωνία όρους.
Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
1. Εγκρίθηκε η από 28.8.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που περιέχεται στο από 6.6.2007 ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας για την εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ειδικότερα, η Εταιρία την περίοδο 6.7.2007 έως 30.06.2009 σε σχέση με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 135,2 εκ ευρώ διέθεσε 91,2 εκ ευρώ. Ήδη, διά της 28.8.2009 απόφασής του το Δ.Σ. αποφάσισε την περαιτέρω τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου ύψους 44,00 εκ ευρώ από το πρώτο εξάμηνο του 2009 μέχρι τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010 με νεότερο σχεδιασμό χρηματοδότησης αεροσκαφών και με βάση την ισχύουσα πρακτική διεθνώς στον χώρο των αερομεταφορέων μέσω χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων. H διαφοροποίηση στο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αποσκοπεί στην προσαρμογή του επενδυτικού προγράμματος στην αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόζει η Διοίκηση της Εταιρείας, σε συνάρτηση με την οικονομική συγκυρία. Σημειώνεται δε ότι η χρονική μετατόπιση των παραπάνω ποσών δεν συνιστά ουσιαστική μεταβολή του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας.
Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 23α παρ. 2 του Ν.2190/20 η σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.", της οποίας Διευθύνων Σύμβουλος τυγχάνει το μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, με αντικείμενο την εκτέλεση τακτικού δρομολογίου Αθήνα-Καλαμάτα-Αθήνα, με συμφωνημένες συχνότητες, με αεροσκάφη AVRO RJ 100 ή/και ATR-72, με ισχύ για 4 έτη (θερινή-χειμερινή περίοδο ΙΑΤΑ 2010-2013), καθώς και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους στην οικεία συμφωνία όρους.
Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.