ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
Προαναγγελία έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ΑΕΓΕΚ
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ - Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων" και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3239/18.08.2009, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 9η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή ορισμένων από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.
Οι κ.κ. μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πιο πάνω Γενικές Συνελεύσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτές, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Προς διευκόλυνση των προσώπων που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr).
Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή ορισμένων από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.
Οι κ.κ. μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πιο πάνω Γενικές Συνελεύσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτές, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Προς διευκόλυνση των προσώπων που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr).
Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.