ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 23η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.429.487 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,363% επί συνόλου 11.812.193 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι για 49.155 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profile.gr).
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2015, καθώς και την από 31 Μαρτίου 2015 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κώστα Ι. Ρούσσου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα του κ. Κώστα Ρούσσου του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Κοροβέση του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16071) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013.
Τέλος, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2014, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.
Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη,
2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη,
3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου,
4) Αικατερίνη Φιλιππή του Νικολάου,
5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος,
6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου και
7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου.
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τον κ. Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου και τον κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη του Δημητρίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Αριστείδη Ηλιόπουλο του Σπυρίδωνος, 2) Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου και 3) Εμμανουήλ Τσιριτάκη του Δημητρίου
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παριστάμενους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Εταιρείας αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.
Νέα Σμύρνη, 23 Ιουνίου 2015
Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»