Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα 12 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαγικό Ξάνθης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 31.305.224 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,13% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Π. της χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και τη διάθεση των ετήσιων κερδών σύμφωνα με την οποία θα διανεμηθεί καθαρό μέρισμα ύψους 1.356.779,93 ευρώ ήτοι 0,03 ευρώ ανά μετοχή.
2) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009.
3) Ενέκρινε τις αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες κατεβλήθησαν στη διάρκεια της χρήσεως 2009 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
4) Ενέκρινε την ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία PricewaterhouseCoopers A.E. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου για τη χρήση 2010, καθώς και τις αμοιβές της. Ειδικότερα ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος του Ιωάννη με αριθμό μητρώου ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 και αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Δημήτριος Σούρμπης του Ανδρέα με αριθμό μητρώου ΑΜ ΣΟΕΛ 16891.
5) Ενέκρινε την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας η οποία αφορά στην αύξηση του ανώτατου αριθμού των μελών του Δ.Σ. από επτά (7) σε εννέα (9).
6) Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.
Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.